Минюст США и ФБР начали расследование в отношении Федерации футбола Аргентины

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали предварительное расследование в отношении Федерации футбола Аргентины (AFA) и ее президента Клаудио Тапии.

По данным источников, американские власти проверяют возможные финансовые нарушения, связанные с международными коммерческими соглашениями. В центре внимания находятся операции на сумму более 300 миллионов долларов, которые могут подпадать под статьи законодательства США об отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Расследование касается финансовых операций между AFA и компанией TourProdEnter LLC, занимавшейся сбором платежей по зарубежным контрактам.

Следователи также изучают движение денежных средств через крупные американские банки, включая Citibank, Bank of America и JP Morgan, а также планируют опросить лиц, связанных с деятельностью аргентинской федерации.

По информации источников, расследование активизировалось во время чемпионата мира, где американские правоохранительные органы продолжают собирать доказательства и допрашивать свидетелей.

В ответ на действия властей Федерация футбола Аргентины направила своих представителей в США для юридического сопровождения дела. На данный момент официальные обвинения в адрес AFA или Клаудио Тапии не предъявлены.